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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定（）对金融机构执行本办法的情况进行监督、检查。

A、中国人民银行及派出机构

B、银监会、证监会、保监会

C、公安机关

D、国家安全机关

答案：A

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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

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（）年，FATF将其职责扩大到打击恐怖融资领域。

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单位开立银行结算账户时名称可用简称。

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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。

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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

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客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

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各营业网点应当保存对重点可疑交易分析识别工作中的所有凭证和记录等资料，确保能够再现业务处理流程。

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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

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关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（）

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题目内容

(

单选题

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反洗钱题库单选单选

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定（）对金融机构执行本办法的情况进行监督、检查。

A、中国人民银行及派出机构

B、银监会、证监会、保监会

C、公安机关

D、国家安全机关

答案：A

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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

A. 正确

B. 错误

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（）年，FATF将其职责扩大到打击恐怖融资领域。

A. 1990年

B. 1996年

C. 2001年

D. 2003年

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单位开立银行结算账户时名称可用简称。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

A. 正确

B. 错误

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客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

A. 工商银行总行

B. 工商银行济南分行营业部

C. 建设银行总行

D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

点击查看答案

各营业网点应当保存对重点可疑交易分析识别工作中的所有凭证和记录等资料，确保能够再现业务处理流程。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

A. 正确

B. 错误

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（）

A. 只适用于金融机构

B. 适用于特定的非金融机构

C. 只适用于金融机构总部

D. 适用于金融机构的所有分支机构

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