农商银行的大额交易和可疑交易报告由省联社通过“()”并以电子方式向中国反洗钱监测分析中心传送。

A. 对

B. 错

A. 中国

B. 联合国

C. 驻在国家或者地区

D. 金融特别行动工作组

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同

B. 大额交易和可疑交易的报告时限相同

C. 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致

D. 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

A. 金融机构按照规定报告的大额交易活动

B. 金融机构报告的大额现金交易活动

C. 金融机构报告的异常资金交易活动

D. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动

A. 姓名、性别

B. 国籍

C. 职业

D. 住所地或者工作单位地址

E. 联系方式

F. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. 单笔5万元以上取现

B. 单笔5万元以上存现

C. 单笔1万元美元以上存现

D. 单笔1万元美元以上取现

A. 反洗钱法

B. 刑法

C. 金融机构反洗钱规定

D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

A. 正确

B. 错误