客户风险评级结果报表的保存期限为（）年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为（）年。

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误

A. 户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

B. 机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。

C. 机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

D. 境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

E. 汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。

A. 正确

B. 错误

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。

B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和异常行为

C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告。

A. 负责人

B. 代理人

C. 被代理人

D. 监护人

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误