A、该机构接受反洗钱监管
B、该机构
C、该机构所在国家或者地区
D、该机构受到反洗钱处罚
答案：C
A、该机构接受反洗钱监管
B、该机构
C、该机构所在国家或者地区
D、该机构受到反洗钱处罚
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 姓名
B. 证件号码
C. 性别
D. 代理人信息
A. 国务院有关部门
B. 国务院有关机构和司法机关
C. 侦查机关
D. 公安机关
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 固定资产
B. 客户身份资料
C. 客户交易信息
D. 营业执照
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反规定接受被查单位高档礼品的
A. 洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险
B. 大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动
C. 洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险
D. 金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险
A. 现场检查
B. 行政调查
C. 案件协查
D. 信息分析
