金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

A. 正确

B. 错误

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 正确

B. 错误

A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 职业

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统。

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误