A、国务院
B、中国人民银行
C、公安部
D、金融监管部门
答案:B
A、国务院
B、中国人民银行
C、公安部
D、金融监管部门
答案:B
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份
B. 交易
C. 行为
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传的
A. 客户单位
B. 第三方
C. 金融机构
D. 第三方和金融机构共同承担
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
A. 电话
B. 电话银行
C. 网络
D. 自动柜员机
A. 2008年
B. 2009年
C. 2012年
D. 2013年
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 提供调查经费的义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
A. 概括和发现过程
B. 账户基本情况,即对开户资料的分析结果
C. 交易情况,即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D. 可疑点分析和判断结论