A、《维也纳公约》
B、《巴勒莫公约》
C、《关于洗钱问题的四十项建议》
D、《联合国反腐败公约》
答案：C
A、《维也纳公约》
B、《巴勒莫公约》
C、《关于洗钱问题的四十项建议》
D、《联合国反腐败公约》
答案：C
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A. 外汇账户
B. 离岸账户
C. 匿名账户
D. 虚假账户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 毁损
B. 转移
C. 篡改
D. 隐藏
A. FATF
B. Egmont Group
C. FIU
D. CAMLMAC
A. 正确
B. 错误
A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 弱化内部管理程序
A. 正确
B. 错误
