A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
答案:D
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
答案:D
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 中国人民银行上海总部
B. 中国人民银行烟台市中心支行
C. 中国人民银行济南分行
D. 中国人民银行郑州市中心支行
A. 正确
B. 错误
A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
A. 70-74
B. 65-69
C. 60-64
D. 55-59
A. 正确
B. 错误
A. 县级公安机关
B. 市、县国家安全机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 司法机关