A、公安机关
B、金融机构上一级机构
C、中国人民银行当地分支机构
D、金融机构总部
答案:C
A、公安机关
B、金融机构上一级机构
C、中国人民银行当地分支机构
D、金融机构总部
答案:C
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5万元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
A. 正确
B. 错误
A. 可疑交易报告
B. 大额交易报告
C. 年度工作报告
D. 内部审计报告
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
A. 法人金融机构自评
B. 中国人民银行或其分支机构初评
C. 初评结果反馈与意见征求
D. 中国人民银行或其分支机构复评
E. 复评结果告知