A、联合国
B、金融监管国际组织
C、金融行动特别工作组
D、埃格蒙特集团
E、 沃尔夫斯堡集团
答案：ABCDE
A、联合国
B、金融监管国际组织
C、金融行动特别工作组
D、埃格蒙特集团
E、 沃尔夫斯堡集团
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份识别义务
B. 客户身份资料和交易记录保存义务
C. 大额交易和可疑交易报告义务
D. 保密制度
A. 公安部
B. 最高人民法院
C. 财政部
D. 中国人民银行
A. 对
B. 错
A. 纪律处分建议
B. 行政处罚意见
C. 改进意见与措施
D. 以上都是
A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
A. 保护商业秘密
B. 保护个人隐私
C. 妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D. 妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
A. 正确
B. 错误
A. 公安部
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 财政部
