FATF标准包括哪些内容？（）

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱绩效考核制度

C. 反洗钱内部评估制度

D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度

A. 上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为

B. 洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提

C. 是否存在上游犯罪，可以作为洗钱犯罪的案内事实来审查

D. 上游犯罪行为人已经法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立

A. 信托公司

B. 财务公司

C. 汽车租赁公司

D. 货币经纪公司

A. 拒绝开户

B. 拒绝办理业务

C. 上报可疑交易

D. 调高客户风险等级

A. 正确

B. 错误

A. 联合国

B. 金融监管国际组织

C. 金融行动特别工作组

D. 埃格蒙特集团

E. 沃尔夫斯堡集团

A. 票据兑付

B. 现钞兑换

C. 现金存取

D. 现金汇款

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行及派出机构

B. 银监会、证监会、保监会

C. 公安机关

D. 国家安全机关

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 与司法机关全面合作