A、坚持问题导向，发挥工作合力。
B、坚持防控为本，有效化解风险。
C、坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。
D、坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用。
答案：ABCD
A、坚持问题导向，发挥工作合力。
B、坚持防控为本，有效化解风险。
C、坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。
D、坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用。
答案：ABCD
A. 一对多
B. 多对一
C. 一对一
D. 多对多
A. 正确
B. 错误
A. 县（市）分支机构
B. 地市分支机构
C. 设区的市级分支机构
D. 省一级分支机构
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 询问应当在被询问人的工作时间进行。
B. 询问可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行。
C. 询问时，调查组在场人员不得少于2人。
D. 问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
A. 核对
B. 登记
C. 核对并登记
D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
A. 每笔交易的数据信息
B. 业务凭证、账簿
C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证
D. 金融机构内部审批记录
E. 单据、业务函件
