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反洗钱题库单选单选

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反洗钱题库单选单选

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金融机构在反洗钱调查中的义务包括：（）

A、配合调查的义务

B、如实提供信息的义务

C、不得拒绝的义务

D、不得阻碍的义务

答案：ABCD

反洗钱题库单选单选

金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，但应通知资产的所有人、控制人或者管理人。

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金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是( ) 。

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外部单位需要使用信息系统数据时，应签订数据传输协议，由()签字，双方共同负有保密责任。

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金融行动特别工作组秘书处设在()。

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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

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关于跨境汇款业务，以下说法不正确的是（）。

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《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）

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反洗钱监督检查及案件协查档案（）向本单位档案管理部门移交一次。

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境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求农村商业银行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，农村商业银行应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求；农村商业银行不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息。

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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

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反洗钱题库单选单选

金融机构在反洗钱调查中的义务包括：（）

A、配合调查的义务

B、如实提供信息的义务

C、不得拒绝的义务

D、不得阻碍的义务

答案：ABCD

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A. 正确

B. 错误

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金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是( ) 。

A. 客户身份识别义务

B. 客户身份资料和交易记录保存义务

C. 大额交易和可疑交易报告义务

D. 保密制度

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外部单位需要使用信息系统数据时，应签订数据传输协议，由()签字，双方共同负有保密责任。

A. 双方单位负责人

B. 外部使用单位负责人

C. 我单位负责人

D. 使用人员

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金融行动特别工作组秘书处设在()。

A. 法国巴黎

B. 英国伦敦

C. 美国华盛顿

D. 日本东京

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

关于跨境汇款业务，以下说法不正确的是（）。

A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息

B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息

C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息

D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息

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《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）

A. “集中领导、统筹安排”

B. “分业经营、分业监管”

C. “各司其职、各负其责”

D. “人民银行主管、多部门配合”

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反洗钱监督检查及案件协查档案（）向本单位档案管理部门移交一次。

A. 每两年

B. 次年

C. 每三年

D. 当年

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

A. 正确

B. 错误

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