A、内控制度
B、客户身份资料
C、交易信息
D、客户身份识别制度
答案：BC
A、内控制度
B、客户身份资料
C、交易信息
D、客户身份识别制度
答案：BC
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 划分客户的风险等级
B. 适时调整客户风险等级
C. 定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D. 对客户或者账户，至少每年进行一次审核
A. 正确
B. 错误
A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
A. 登记人
B. 使用人
C. 实际使用人
D. 代理人
A. 互惠互利
B. 协商一致
C. 平等互惠
D. 平等互利
A. 客户回访
B. 资料保存
C. 实地调查
D. 身份认证
A. 越来越猖獗
B. 越来越专业化
C. 越来越公开
D. 越来越公益化
A. 国际化
B. 专业化
C. 单一化
D. 复杂化
