金融机构破产和解散时，应当将（）移交国务院有关部门指定的机构。

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动

B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性

C. 减少了对反洗钱制度设计的需求

D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性

A. 对

B. 错

A. 应当经高级管理层的批准。

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要

B. 做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要

C. 做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要

D. 做好反洗钱工作是维护金融机构诚信及金融稳定的需要

E. 做好反洗钱工作是维护我国负责任的大国形象和切身利益，切实履行反洗钱和反恐融资政治承诺的需要

A. 内控资料

B. 交易信息

C. 客户身份资料

D. 文件资料

A. 公安部

B. 最高人民法院

C. 财政部

D. 中国人民银行

A. 正确

B. 错误

A. 1998

B. 2001

C. 2013

D. 2003

A. 正确

B. 错误