A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、与身份不明的客户进行交易
D、为客户开立匿名账户、假名账户的
E、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
答案：ABCDE
A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、与身份不明的客户进行交易
D、为客户开立匿名账户、假名账户的
E、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
B. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
C. 没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和异常行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告。
A. 美国
B. 英国
C. 法国
D. 开曼
A. 对方金融机构名称
B. 汇款人账户
C. 收款人身份证件号码
D. 资金汇出地名称
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 进入金融机构进行现场检查、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B. 查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D. 对有洗钱嫌疑的账户进行冻结
A. 伪造商业票据
B. 购买保险立即退保
C. 货币走私
D. 化名存款
