A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D、其他不依法履行职责的行为。
答案：ABCD
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D、其他不依法履行职责的行为。
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 接续报告可疑交易
B. 提升客户风险等级
C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D. 重新识别客户身份
A. 正确
B. 错误
A. 上海总部
B. 武汉分行
C. 深圳市中心支行
D. 珠海市中心支行
E. 上海营业管理部
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B. 有组织严重犯罪
C. 毒品犯罪
D. 所有严重犯罪
A. 20
B. 30
C. 50
D. 80
A. 正确
B. 错误
