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反洗钱题库单选单选

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国务院有关金融监督管理机构审批（）时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

A、新设金融机构

B、金融机构增设分支机构

C、金融机构合并分支机构

D、以上都对

答案：AB

反洗钱题库单选单选

各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

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调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。

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《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当（）。

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可疑交易的特征包括（）

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黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

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反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。

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根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

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客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

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《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）规定，到()年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。

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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（）。

题目内容

(

多选题

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反洗钱题库单选单选

国务院有关金融监督管理机构审批（）时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

A、新设金融机构

B、金融机构增设分支机构

C、金融机构合并分支机构

D、以上都对

答案：AB

相关题目

各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

A. 正确

B. 错误

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调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。

A. 正确

B. 错误

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A. 立即冻结

B. 立即销户

C. 向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告

D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户

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可疑交易的特征包括（）

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

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黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

A. 客户名称

B. 证件号码

C. 地址

D. 国家信息

E. 客户年龄

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

A. 正确

B. 错误

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客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

A. 正确

B. 错误

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A. 2020

B. 2030

C. 2024

D. 2025

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A. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

B. 全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

C. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

E. 中国人民银行要求关注的其他因素

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