A、客户身份识别制度
B、大额交易和可疑交易报告制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、内控制度
答案：ABC
A、客户身份识别制度
B、大额交易和可疑交易报告制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、内控制度
答案：ABC
A. 定期
B. 不定期
C. 长期
D. 定期或不定期
A. 国务院
B. 公安部
C. 国家安全部
D. 中国人民银行
A. 正确
B. 错误
A. 高级管理层
B. 金融从业人员
C. 股东大会
D. 以上皆是
A. 正确
B. 错误
A. 客户单位
B. 第三方
C. 金融机构
D. 第三方和金融机构共同承担
A. 数据抽取
B. 生成报文和数据包
C. 登录报送系统完成报送
D. 查看回执并进行出错处理
A. 正确
B. 错误
A. 天津分行
B. 呼和浩特中心支行
C. 郑州中心支行
D. 济南分行营业管理部
A. 拒绝调查的权利
B. 核对、补充和更正讯问笔录的权利
C. 清点并保存封存清单的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利
E. 获得救济的权利
