A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向各商业银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案：ABD
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向各商业银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案：ABD
A. 正确
B. 错误
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 大额交易报告制度
D. 内部控制制度
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 金融诈骗
B. 恐怖主义犯罪
C. 商业贿赂
D. 破坏金融稳定
A. 正确
B. 错误
A. 外国公民可将护照作为实名证件
B. 临时身份证也是有效的实名证件
C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
A. 客户开户资料
B. 客户销户资料
C. 业务报表
D. 客户身份资料
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
