A、进入金融机构进行检查。
B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
答案：ABD
A、进入金融机构进行检查。
B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
答案：ABD
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
A. 正确
B. 错误
A. 核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
B. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
C. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的代理信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
D. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
A. 法制部门
B. 公安部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门
D. 司法部门
A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
C. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
A. 正确
B. 错误
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 正确
B. 错误
A. 金融诈骗
B. 恐怖主义犯罪
C. 商业贿赂
D. 破坏金融稳定
