A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
B、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。
C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
D、以上说法都对。
答案:AC
A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
B、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。
C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
D、以上说法都对。
答案:AC
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱定期培训的
D. 未按照规定建立客户身份识别制度的
A. 公安部
B. 国家安全部
C. 人民银行
D. 国务院
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 埃格蒙特集团
B. 金融行动特别工作组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 亚太反洗钱小组
A. 信托公司
B. 财务公司
C. 汽车租赁公司
D. 货币经纪公司
A. 政府部门对反洗钱工作的重视程度
B. 金融监管的力度和方式
C. 司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量
D. 反洗钱法律制度的完善程度和发展水平
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 联合国
B. 金融监管国际组织
C. 金融行动特别工作组
D. 埃格蒙特集团
E. 沃尔夫斯堡集团