依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:（）

A. 金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B. 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）等列入制裁名单的国家或地区

C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区

A. 对

B. 错

A. 为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款

B. 为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款

C. 为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞

D. 为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑付

A. 正确

B. 错误

A. 审慎均衡原则

B. 风险为本原则

C. 勤勉尽责原则

D. 以上都是

A. 固定资产

B. 客户身份资料

C. 客户交易信息

D. 营业执照

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户交易记录

A. 2006年7月1日

B. 2007年1月1日

C. 2016年12月9日

D. 2017年7月1日

A. 正确

B. 错误

A. 法定义务

B. 社会义务

C. 自发行为

D. 自觉行为