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金融机构应当根据（）方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《中华人民共和国中国人民银行法》

C、反洗钱

D、反恐怖融资

答案：CD

反洗钱题库单选单选

中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（)

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金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

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经中国人民银行负责人批准，对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。

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在我国（）有权对洗钱案件进展刑事调查。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。

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西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？()

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报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格、变更机构信息，影响反洗钱工作正常开展的，由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改，并给予通报批评。

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上游犯罪人潜逃境外的，不能直接审理洗钱案件。

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中国人民银行在反洗钱调查中需要调取金融机构重要业务信息的，金融机构可以基于保密考虑不予提供。

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在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

题目内容

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多选题

)

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反洗钱题库单选单选

金融机构应当根据（）方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《中华人民共和国中国人民银行法》

C、反洗钱

D、反恐怖融资

答案：CD

相关题目

中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（)

A. 负责反洗钱的资金监测

B. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 代表国家开展反洗钱国际合作

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金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

A. 正确

B. 错误

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经中国人民银行负责人批准，对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。

A. 正确

B. 错误

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在我国（）有权对洗钱案件进展刑事调查。

A. 中国人民银行

B. 海关

C. 公安部门

D. 人民法院

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。

A. 正确

B. 错误

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西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？()

A. 1989年

B. 1992年

C. 1999年

D. 2000年

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A. 正确

B. 错误

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上游犯罪人潜逃境外的，不能直接审理洗钱案件。

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行在反洗钱调查中需要调取金融机构重要业务信息的，金融机构可以基于保密考虑不予提供。

A. 正确

B. 错误

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在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

A. 注册资本，可确定企业经营规模

B. 经营范围，可确定企业资金交易方式和规模

C. 地址，可确定是否真实存在

D. 法定代表人信息，看是否存在违法违规前科

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