A、 强调反洗钱是金融机构全员性义务
B、金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C、 完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D、要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
答案：ABCD
A、 强调反洗钱是金融机构全员性义务
B、金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C、 完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D、要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
C. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查及其他行政执法行为。
D. 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
B. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
C. 没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
A. 正确
B. 错误
A. 从单纯打击转向预防和打击并重
B. 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C. 以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构
D. 反洗钱国际合作机制日益重要
E. 反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
A. 正确
B. 错误
A. 预谋实施恐怖活动的个人
B. 准备实施恐怖活动的个人
C. 将要实施恐怖活动的个人
D. 实际实施恐怖活动的个人
