A、做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B、做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
C、做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、做好反洗钱工作是维护金融机构诚信及金融稳定的需要
E、做好反洗钱工作是维护我国负责任的大国形象和切身利益，切实履行反洗钱和反恐融资政治承诺的需要
答案：ABCDE
A、做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B、做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
C、做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、做好反洗钱工作是维护金融机构诚信及金融稳定的需要
E、做好反洗钱工作是维护我国负责任的大国形象和切身利益，切实履行反洗钱和反恐融资政治承诺的需要
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C. 准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A. 正确
B. 错误
A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息
D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
A. 会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B. 当场开列清单一式二份
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D. 封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查
E. 封存满一个月的，自动解除封存
A. 季度
B. 半年
C. 一年
D. 三年
A. 美国
B. 英国
C. 法国
D. 开曼
A. 正确
B. 错误
A. 了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
B. 了解客户经营活动状况和财产来源。
C. 每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更
新和补充较高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
D. 定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客
户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交
易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。
E. 客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高
风险业务的，应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
