A、有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置
B、有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题
C、有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识
D、有利于切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用
E、为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础
答案：ABCDE
A、有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置
B、有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题
C、有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识
D、有利于切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用
E、为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 总对分
B. 分对总
C. 总对总
A. 离析阶段
B. 分崩阶段
C. 放置阶段
D. 融合阶段
A. 公安机关
B. 人民法院
C. 人民检察院
D. 以上三者均可
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
A. 正确
B. 错误
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
A. 正确
B. 错误
A. 支持客户洗钱风险分类管理；
B. 支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗
钱信息的登记、保存、查询和使用；
C. 支持反洗钱交易监测和分析；
D. 支持大额交易和可疑交易报告；
E. 支持名单监控和回溯性调查；
F. 支持导出标准格式的反洗钱检查数据。
