A、负责人
B、代理人
C、被代理人
D、监护人
答案:BC
A、负责人
B、代理人
C、被代理人
D、监护人
答案:BC
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院金融监督管理机构
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 在退保损失较大时, 将趸缴保单提前退保(投保一年以内),尤其是以现金支付的保单
B. 在短期内多次买卖保险产品却没有明确的保险需求
C. 投保人滥用犹豫期条款,频繁地在犹豫期内解除合同
D. 员工或代理人频繁地接纳趸缴业务,且远超出公司平均水平
A. 正确
B. 错误
A. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
A. 客户身份识别
B. 客户身份资料保存
C. 交易记录保存
D. 大额和可疑交易报告
A. 合规能力
B. 风险意识
C. 职业操守
D. 以上皆是
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误