A、由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D、金额特别巨大的网上金融交易
E、公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F、关联企业之间的大额异常交易
答案:ABCDEF
A、由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D、金额特别巨大的网上金融交易
E、公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F、关联企业之间的大额异常交易
答案:ABCDEF
A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B. 中石油公司向中国人民银行账户转账120万
C. 中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D. 中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
A. 伪造商业票据
B. 购买保险立即退保
C. 货币走私
D. 化名存款
A. 正确
B. 错误
A. 可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息
B. 应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C. 应要求境外机构补充汇款人账号
D. 应要求境外机构补充汇款人住所
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 商业银行
B. 城市信用合作社及农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行
A. 正确
B. 错误
A. 政府部门对反洗钱工作的重视程度
B. 金融监管的力度和方式
C. 司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量
D. 反洗钱法律制度的完善程度和发展水平