金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()

A. 身份证号，通过联网核查确认是否真实等

B. 地址，看是否一致

C. 电话，看是否一致以及与地址关系

D. 代理人，看是否一致

A. 越来越猖獗

B. 越来越专业化 

C. 越来越公开

D. 越来越公益化

A. 50-59

B. 55-59

C. 51-55

D. 50-54

A. 地下钱庄

B. 购买保险立即退保

C. 成立空壳公司

D. 以上都是

A. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

B. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

A. 保存账户资料，自开户之日起至少5年

B. 保存账户资料，自销户之日起至少5年

C. 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年

D. 保存交易记录，自立卷之日起至少5年

A. 汇款人的姓名或名称

B. 汇款人的账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 以上都是

A. 正确

B. 错误

A. 信托的委托人

B. 信托的受托人

C. 信托的受益人

D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人

A. 正确

B. 错误