A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B、 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D、本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
答案：ACD
A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B、 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D、本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
答案：ACD
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 正确
B. 错误
A. 公安机关
B. 检察机关
C. 侦查机关
D. 司法机关
A. 提供资金账户
B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券
C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
A. 正确
B. 错误
A. “集中领导、统筹安排”
B. “分业经营、分业监管”
C. “各司其职、各负其责”
D. “人民银行主管、多部门配合”
A. 律师
B. 会计师
C. 房地产
D. 非营利性组织
A. 正确
B. 错误
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A. 对
B. 错
