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金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有：（）

A、金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息

B、金融机构客户经理或柜面人员工作记录

C、金融机构保存的交易记录

D、金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息

E、金融机构利用商业数据库查询信息

F、金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息

答案：ABCDEF

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客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-38e0-c07f-52a228da6012.html
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银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-38e0-c07f-52a228da6023.html
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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-38e0-c07f-52a228da6021.html
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 报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格、变更机构信息，影响反洗钱工作正常开展的，由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改，并给予通报批评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4880-c07f-52a228da6000.html
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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-a3b8-c07f-52a228da6021.html
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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5820-c07f-52a228da6022.html
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典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指：()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-60f0-c07f-52a228da6002.html
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请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()
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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-6ca8-c07f-52a228da6007.html
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反洗钱题库单选单选

金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有：（）

A、金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息

B、金融机构客户经理或柜面人员工作记录

C、金融机构保存的交易记录

D、金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息

E、金融机构利用商业数据库查询信息

F、金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息

答案：ABCDEF

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反洗钱题库单选单选
相关题目
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-38e0-c07f-52a228da6012.html
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银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-38e0-c07f-52a228da6000.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-38e0-c07f-52a228da6023.html
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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-38e0-c07f-52a228da6021.html
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 报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格、变更机构信息，影响反洗钱工作正常开展的，由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改，并给予通报批评。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4880-c07f-52a228da6000.html
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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-a3b8-c07f-52a228da6021.html
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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5820-c07f-52a228da6022.html
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典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指：()。

A. 开户

B. 放置

C. 转账

D. 离析

E. 归并

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-60f0-c07f-52a228da6002.html
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请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8860-c07f-52a228da600b.html
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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？（）

A. 账户及存取款特征

B. 电子汇兑凭证

C. 行为异常表现

D. 敏感国家或地区

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-6ca8-c07f-52a228da6007.html
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