A、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B、客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C、客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员
D、客户多次涉及可疑交易报告
E、客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
答案：ABDE
A、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B、客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C、客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员
D、客户多次涉及可疑交易报告
E、客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
答案：ABDE
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 支持客户洗钱风险分类管理；
B. 支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗
钱信息的登记、保存、查询和使用；
C. 支持反洗钱交易监测和分析；
D. 支持大额交易和可疑交易报告；
E. 支持名单监控和回溯性调查；
F. 支持导出标准格式的反洗钱检查数据。
A. 及时提示客户出示有效身份证件
B. 对客户的有效身份证件进行联网核查
C. 作实名登记后再办理业务
D. 关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分
B. 提高金融机构的经营水平和盈利能力
C. 逐步以非现场监管取代现场检查，节约监管资源
D. 应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度，有效发现、识别和报告可疑交易，协助反洗钱监管机关和司法部门发现和打击洗钱等违法犯罪活动
E. 与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应，并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力
A. 客户信用资料
B. 客户申请开户资料
C. 客户交易信息
D. 客户身份资料
A. 正确
B. 错误
