A、风险相当原则
B、全面性原则
C、统一性原则
D、动态管理原则
E、自主管理原则
F、保密原则
答案：ABDEF
A、风险相当原则
B、全面性原则
C、统一性原则
D、动态管理原则
E、自主管理原则
F、保密原则
答案：ABDEF
A. 正确
B. 错误
A. 上海总部
B. 武汉分行
C. 深圳市中心支行
D. 珠海市中心支行
E. 上海营业管理部
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
B. 侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。
C. 侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D. 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户识别
B. 客户身份尽职调查
C. 实名制
D. 客户风险控制
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B. 尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
A. 离析阶段
B. 分崩阶段
C. 放置阶段
D. 融合阶段
