A、客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年
B、客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
答案：ABCDE
A、客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年
B、客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 自然人客户
B. 非自然人客户
C. 机构
D. 公司
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B. 尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
A. 正确
B. 错误
A. 季度
B. 半年
C. 一年
D. 两年
A. 保存
B. 销毁
C. 保密
D. 封存
A. 正确
B. 错误
