金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

A. 保持原状，不必要重新识别

B. 视情况进行视别

C. 应当重新识别

D. 以上说法都不对

A. 正确

B. 错误

A. 信托公司

B. 财务公司

C. 汽车租赁公司

D. 货币经纪公司

A. 正确

B. 错误

A. 《维也纳公约》

B. 《巴勒莫公约》

C. 《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 《联合国反腐败公约》

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 侦查机关

B. 公安机关

C. 行政执法机关

D. 监督管理机构

A. 正确

B. 错误