金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括（）

A. 正确

B. 错误

A. 销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况

B. 销户时，对客户来说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系

C. 销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用

D. 销户后，银行可将客户销户资料一并销毁

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行

B. 证券公司、期货公司、基金公司

C. 信托公司、金融资产管理公司

D. 贷款公司

A. 中国金融学会

B. 中国银行业协会

C. 银保监会

D. 人民银行

A. 正确

B. 错误

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误