A、居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
E、某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
答案：BDE
A、居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
E、某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
答案：BDE
A. 立即冻结
B. 立即销户
C. 向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 公安部
D. 财政部
A. 内控资料
B. 交易信息
C. 客户身份资料
D. 文件资料
A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 设立专门的反洗钱岗位
C. 设立反洗钱专门机构
D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. 改变有关金钱的形式
C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程
A. 中国人民银行
B. 公安部门
C. 人民检察院
D. 人民法院
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 8
C. 10
D. 12
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 统计报表
A. 正确
B. 错误
