A、法人金融机构自评
B、中国人民银行或其分支机构初评
C、初评结果反馈与意见征求
D、中国人民银行或其分支机构复评
E、复评结果告知
答案:ABCDE
A、法人金融机构自评
B、中国人民银行或其分支机构初评
C、初评结果反馈与意见征求
D、中国人民银行或其分支机构复评
E、复评结果告知
答案:ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 行政诉讼法
B. 刑事诉讼法
C. 民事诉讼法
D. 反洗钱法
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 客户身份资料和交易记录保存
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 终止金融交易
B. 拒绝资产的提取、转移、转换
C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D. 报告可疑交易报告
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息
B. 应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C. 应要求境外机构补充汇款人账号
D. 应要求境外机构补充汇款人住所