向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（ ）

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

A. 正确

B. 错误

A. 客户识别

B. 客户身份尽职调查

C. 实名制

D. 客户风险控制

A. 开立账户的金融机构

B. 收单行

C. 办理业务的金融机构

D. 公益团体

A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融
资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。

B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、
犯罪类型报告和工作报告。

C. 全省农商银行的资产规模、地域分布、业务特点、客
户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。

D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

E. 中国人民银行要求关注的其他因素。

A. 正确

B. 错误

A. 主动

B. 积极

C. 协助

D. 配合

A.  反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B.  反洗钱工作应实行条线管理

C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D.  反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

D. 及时性

A. 居民张三当日单笔存入外币现金3万美元

B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑

C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元

D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

E. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资