被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？（）

A. 临时身份证

B. 学生证

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信

A. 正确

B. 错误

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 正确

B. 错误

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 犯罪

A. 美国花旗银行

B. 花旗银行深圳分行

C. 花旗银行中国总部

D. 深圳发展银行

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 邮政储汇机构

D. 政策性银行

A. 法定义务

B. 社会义务

C. 自发行为

D. 自觉行为

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定履行客户身份识别义务的