A、未按规定履行客户身份识别义务的
B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C、违反保密规定,泄漏有关信息的
D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
答案:ABC
A、未按规定履行客户身份识别义务的
B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C、违反保密规定,泄漏有关信息的
D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
答案:ABC
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 正确
B. 错误
A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
A. 交易对象
B. 交易性质
C. 交易资金来源
D. 交易的真实性
A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息
D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
A. 提供资金账户
B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券
C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误