刑法规定的洗钱行为（）

A. 金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息

B. 金融机构客户经理或柜面人员工作记录

C. 金融机构保存的交易记录

D. 金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息

E. 金融机构利用商业数据库查询信息

F. 金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息

A. 金融行动特别工作组

B. 欧亚反洗钱组织

C. 亚太反洗钱组织

D. 艾格蒙特集团

A. 查阅权

B. 封存权

C. 扣划权

D. 临时冻结权

A. 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同

B. 大额交易和可疑交易的报告时限相同

C. 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致

D. 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监督方式

B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误