人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查()

A. 强调反洗钱是金融机构全员性义务

B. 金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题

C. 完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动

D. 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 统计报表

A. 业务

B. 声誉

C. 内部控制

D. 接受监管

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 建立客户身份识别制度

B. 客户身份资料交易记录保存制度

C. 持续的员工培训制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 临时身份证

B. 学生证

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信

A. 对

B. 错

A.  专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B.  设立专门的反洗钱岗位

C. 设立反洗钱专门机构

D.  明确专人负责大额交易和可疑交易报告

A. 正确

B. 错误