销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时，应由（）共同派人现场监销。

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

E. 根据需要与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

A. 正确

B. 错误

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 期货经纪公司

A. 全面性

B. 定性与定量相结合

C. 持续性

D. 保密性

A. 20万元以上200万元

B. 30万元以上500万元

C. 50万元以上500万元

D. 50万以上200万以下

A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单

B. 客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件

C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员

D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的

A. 5

B. 8

C. 10

D. 12

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 与司法机关全面合作