A、询问应当在被询问人的工作时间进行。
B、询问可以在金融机构进行,也可以在被询问人同意的其他地点进行。
C、询问时,调查组在场人员不得少于2人。
D、问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
答案:ABCD
A、询问应当在被询问人的工作时间进行。
B、询问可以在金融机构进行,也可以在被询问人同意的其他地点进行。
C、询问时,调查组在场人员不得少于2人。
D、问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
答案:ABCD
A. 对
B. 错
A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 设立专门的反洗钱岗位
C. 设立反洗钱专门机构
D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
A. 反洗钱义务法
B. 反洗钱预防法
C. 反洗钱专门法
D. 反洗钱行为法
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行及其省一级派出机构
C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
D. 中国人民银行当地分支机构
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
A. 20
B. 30
C. 50
D. 80
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益;
B. 受偿债权;
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。
D. 接收资金汇款
A. 1990年
B. 1996年
C. 2001年
D. 2003年