A、银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B、银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C、银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D、反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
答案：ABD
A、银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B、银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C、银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D、反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
答案：ABD
A. 金融行动特别工作组
B. 欧亚反洗钱组织
C. 亚太反洗钱组织
D. 艾格蒙特集团
A. 客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年
B. 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D. 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
A. 反洗钱行政主管
B. 外汇管理行政主管
C. 司法行政主管
D. 海关总署
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱现场检查中，要与金融机构进行前期沟通，或要对发现的重大问题进行处理或处罚，并需当面提出整改要求的；
B. 人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有重大疑问或问题的；
C. 需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的；
D. 人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。
A. 3-5
B. 5-10
C. 1-5
D. 3-10
A. 可疑交易报告
B. 大额交易报告
C. 年度工作报告
D. 内部审计报告
A. 自助业务或电子银行业务
B. 现金业务
C. 代理业务或无记名业务
D. 跨境汇投业务
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
