A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B、交易与客户身份不符
C、交易与经营性质不符
D、交易超过规定金额
答案：ABC
A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B、交易与客户身份不符
C、交易与经营性质不符
D、交易超过规定金额
答案：ABC
A. 互惠互利
B. 协商一致
C. 平等互惠
D. 平等互利
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传的
A. 每笔交易的数据信息
B. 业务凭证、账簿
C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证
D. 金融机构内部审批记录
E. 单据、业务函件
A. 《行政处罚决定书》
B. 《约见谈话记录》
C. 《反洗钱工作质询通知书》
D. 《反洗钱约谈通知书》
A. 律师
B. 会计师
C. 房地产
D. 非营利性组织
A. 总对分
B. 分对总
C. 总对总
A. 调查准备方案
B. 调查实施方案
C. 行动实施方案
D. 具体实施方案
