A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
答案：ABCD
A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
答案：ABCD
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院金融监督管理机构
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 每两年
B. 次年
C. 每三年
D. 当年
A. 将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。
B. 为适当的机构设定反洗钱法定职责。
C. 执行金融交易报告要求。
D. 建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。
E. 建立适当的国际反洗钱合作。
A. 正确
B. 错误
A. 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币），或寿险保单年缴保费超过1万元人民币或外币等值超过1000美元，以及非现金趸交保费超过20万元人民币或外币等值超过1万美元。
B. 与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系。
C. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件。
D. 涉及可疑交易报告。
E. 由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系。
F. 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作。
A. 年度
B. 月度
C. 季度
D. 半年度
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
A. 划分客户的风险等级
B. 适时调整客户风险等级
C. 定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D. 对客户或者账户，至少每年进行一次审核
