A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料及可疑交易主体信息资料
B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
答案：ABCD
A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料及可疑交易主体信息资料
B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 正确
B. 错误
A. 永久
B. 长期
C. 短期
D. 临时
A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行
B. 证券公司、期货公司、基金管理公司
C. 保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D. 信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
A. 正确
B. 错误
A. 提高客户风险等级
B. 经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C. 经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案
A. 正确
B. 错误
A. 季度
B. 半年
C. 一年
D. 两年
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实，可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向
C. 被调查对象的关联交易情况
D. 其他与可疑交易有关的事实
